Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu değerlendirilen yapılara yönelik yürütülen soruşturmanın mali ayağında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İncelemelerde suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket mercek altına alınırken, listede Alanya merkezli bir inşaat firmasının da yer aldığı öne sürüldü.
32 şirketin mali hareketleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında takibe alınan şirketlerin inşaat, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, gıda ve farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketlerin Alanya, Antalya, İstanbul, Sakarya, Ankara, Bolu ve Kocaeli hattındaki ticari ve mali hareketlerinin incelemeye alındığı aktarıldı.
Soruşturma dosyasına giren şirketler arasında Alanya kamuoyunun yakından tanıdığı İ.B. ve M.Y. ortaklığındaki bir inşaat firmasının da bulunduğu iddiası ilçede dikkat çekti.
Aynı adresler ve ticari bağlantılar mercek altında
Mali incelemelerde şirketlerin kuruluş ve faaliyet adresleri de araştırılırken, firmaların önemli bölümünün aynı adresleri paylaştığı veya birbiriyle bağlantılı mekanları kullandığı tespitinin dosyada yer aldığı belirtildi.
Listede bulunan 32 şirketin 14’ünün İstanbul, 14’ünün ise Sakarya merkezli olduğu ifade edildi. Şirketlerin yönetim yapıları, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler, mal giriş ve çıkışları ile soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle olan ilişkileri incelemeye alındı.
Alanya bağlantısı dikkat çekti
Soruşturmanın Alanya ayağında ise İ.B. ve M.Y. ortaklığındaki inşaat firmasının listede bulunduğu iddiası öne çıktı.
Söz konusu firmanın soruşturma kapsamında “şüpheli bağlantılar” arasında değerlendirilmesi, Alanya’da gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Ancak bir şirketin soruşturma kapsamında incelenmesi veya listede yer alması, tek başına şirket yöneticileri ya da ortakları hakkında kesinleşmiş bir suç isnadı veya mahkumiyet anlamına gelmiyor.
Soruşturmada 32 şirketin adı geçiyor
Soruşturma kapsamında yakın takibe alındığı belirtilen şirketler arasında inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin yanı sıra gıda, tekstil, turizm, otomotiv, elektronik, eğitim, sağlık ve tarım alanında faaliyet gösteren firmalar da bulunuyor.
Dosyada adı geçtiği aktarılan 32 şirket şöyle:
ELF Yapı Anonim Şirketi, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi, Ardeniz Emlak Anonim Şirketi, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
Şirketlerin mali ve ticari ilişkilerinin incelenmesiyle soruşturmanın yalnızca belirli kişilerle sınırlı kalmayıp, bağlantılı olduğu değerlendirilen ticari yapılara da uzandığı görülüyor.
Özellikle farklı şehirlerdeki şirketler arasındaki para transferleri, ortaklık ve yönetim ilişkileri ile ticari faaliyetlerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
Önemli not: Listede bir şirketin adının geçmesi, o şirketin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmez. Soruşturma kapsamındaki iddiaların yargı süreci sonunda kesinlik kazanması gerekir.